2009년 2월10일 진행된 2009-1차 이사회

회의 결과와 회의자료를 첨부합니다.

 

2009년도 1차 이사회 회의결과

 

■ 일 시: 2009년 2월 10일 화요일 오후 7시

■ 장 소: 제주대안연구공동체 사무실

■ 참석자:

 이사회 성원 14명

참석 김재선, 김상근, 이석문, 강순문, 김석윤, 문혜숙 김효철

참석 위임자 2명

참관 강호진, 김복희

■ 회의결과

■ 보고사항

1. 전차 이사회 회의결과 보고

2. 조직 현황 및 활동보고

3 주요사업 보고

 

■ 논의 안 건 심의 결과

 

● 안건 1> 정관 개정의 건

 

- 제출된 원안으로 통과하다(내용 회의자료 참조)

 

● 안건 2> 회원 상벌 관련 내규 제정의 건

 

- 제출된 안건중 중 2조2항의 징계규정 단서조항은 불필요함으로 삭제키로하다.

- 제출된 안건 중 조문과 관련해 불필요하고 중복적으로 반영된 조항 등은 삭제키로 하다.

● 안건 3> 연구인력 및 연구활동 관련 내규 제정의 건

 

- 제2조 2항 객원 연구원 조항은 중복, 불필요한 문구임으로 삭제키로 하다

- 제출된 안건 중 연구인력 조항은 연구인력 구분과 구성 조항으로 별도로 구분해서 명시하기로 하다

- 연구성과물에 대한 지적재산권 관련 규정을 추가해서 명문화하기로 하다.

- 중복 표현된 자구들은 삭제, 정리하기로 하다.

 

● 2008년 사업평가의 건

 

- 제출된 사업평가안을 원안으로 총회에 제출하기로 하다.

 

● 2008년 결산심의의 건

 

- 제출된 결산안을 원안으로 총회에 제출하기로 하다

 

● 2009년 사업계획 심의의 건

 

- 제출된 사업계획안을 원안으로 총회에 제출하기로 하다

다만 제출된 내용 중 연구기금 확충, 회원사업 중 ‘주치의’ 시범사업에 대한 구체적인 내용을 반영키로 하다.

 

● 2009년 예산안 심의의 건

 

- 제출된 예산안 가운데 ‘연구활동지원’ 목을 인건비 항이 아닌 사업비로 편성하고 차입금 관련해서 회계상 처리될 수 있도록 반영해 수정된 내용을 총회에 제출하기로 하다.

 

● 2009 회원 총회 일정 확정의 건

 

- 2009년 2월19일 목요일 오후 7시에 회원총회를 개최키로 하다.

총회 장소는 1안으로 농협지역본부를 알아보며 불가능시 다른 곳을 알아보기로 하다.